安徽华尔泰化工股份有限公司 2021年年度股东大会决议发函

权股权的1.3192％；取消会籍34,300股，分之一参与本次控股母公司会中小控股母公司必要决定权股权的0.1417％。

3、议决通过《关于2021本年财务决算及2022本年财务预算调查报告的动议》

投得票数结果：准许248,938,900股，分之一参与本次控股母公司会必要决定权股权的99.8581％；谴责319,410股，分之一参与本次控股母公司会必要决定权股权的0.1281％；取消会籍34,300股，分之一参与本次控股母公司会必要决定权股权的0.0138％。

其中，中小融资投得票数结果：准许23,858,630股，分之一参与本次控股母公司会中小控股母公司必要决定权股权的98.5391％；谴责319,410股，分之一参与本次控股母公司会中小控股母公司必要决定权股权的1.3192％；取消会籍34,300股，分之一参与本次控股母公司会中小控股母公司必要决定权股权的0.1417％。

4、议决通过《关于2021本年利润分配预案的动议》

投得票数结果：准许248,912,900股，分之一参与本次控股母公司会必要决定权股权的99.8477％；谴责377,610股，分之一参与本次控股母公司会必要决定权股权的0.1515％；取消会籍2,100股，分之一参与本次控股母公司会必要决定权股权的0.0008％。

其中，中小融资投得票数结果：准许23,832,630股，分之一参与本次控股母公司会中小控股母公司必要决定权股权的98.4318％；谴责377,610股，分之一参与本次控股母公司会中小控股母公司必要决定权股权的1.5596％；取消会籍2,100股，分之一参与本次控股母公司会中小控股母公司必要决定权股权的0.0087％。

5、议决通过《关于2021年日常关连报价确认及2022本年日常关连报价预计的动议》

关连控股母公司桐城尧诚投资者该集团可用母公司、蚌埠市荣华信息技术可用母公司、嘉兴市中华化学工业可用责任母公司、姚杨雄、黄人类文明、徐景发、周润良、周春翔、柯根鹏回避投得票数，其所持股权量222,068,580股不不计计得票数总共。

投得票数结果：准许26,870,320股，分之一参与本次控股母公司会必要决定权股权的98.7007％；谴责319,410股，分之一参与本次控股母公司会必要决定权股权的1.1733％；取消会籍34,300股，分之一参与本次控股母公司会必要决定权股权的0.1260％。

其中，中小融资投得票数结果：准许23,037,260股，分之一参与本次控股母公司会中小控股母公司必要决定权股权的98.4878％；谴责319,410股，分之一参与本次控股母公司会中小控股母公司必要决定权股权的1.3655％；取消会籍34,300股，分之一参与本次控股母公司会中小控股母公司必要决定权股权的0.1466％。

6、议决通过《关于2022本年申请银行综合授信额度的动议》

投得票数结果：准许248,938,900股，分之一参与本次控股母公司会必要决定权股权的99.8581％；谴责351,610股，分之一参与本次控股母公司会必要决定权股权的0.1410％；取消会籍2,100股，分之一参与本次控股母公司会必要决定权股权的0.0008％。

其中，中小融资投得票数结果：准许23,858,630股，分之一参与本次控股母公司会中小控股母公司必要决定权股权的98.5391％；谴责351,610股，分之一参与本次控股母公司会中小控股母公司必要决定权股权的1.4522％；取消会籍2,100股，分之一参与本次控股母公司会中小控股母公司必要决定权股权的0.0087％。

7、议决通过《关于2021年本年调查报告及其摘要的动议》

投得票数结果：准许248,964,400股，分之一参与本次控股母公司会必要决定权股权的99.8683％；谴责293,910股，分之一参与本次控股母公司会必要决定权股权的0.1179％；取消会籍34,300股，分之一参与本次控股母公司会必要决定权股权的0.0138％。

其中，中小融资投得票数结果：准许23,884,130股，分之一参与本次控股母公司会中小控股母公司必要决定权股权的98.6445％；谴责293,910股，分之一参与本次控股母公司会中小控股母公司必要决定权股权的1.2139％；取消会籍34,300股，分之一参与本次控股母公司会中小控股母公司必要决定权股权的0.1417％。

8、议决通过《关于2022本年董事局、协理、管理人员政府机构薪酬（救济金）拟议的动议》

投得票数结果：准许248,938,900股，分之一参与本次控股母公司会必要决定权股权的99.8581％；谴责351,610股，分之一参与本次控股母公司会必要决定权股权的0.1410％；取消会籍2,100股，分之一参与本次控股母公司会必要决定权股权的0.0008％。

其中，中小融资投得票数结果：准许23,858,630股，分之一参与本次控股母公司会中小控股母公司必要决定权股权的98.5391％；谴责351,610股，分之一参与本次控股母公司会中小控股母公司必要决定权股权的1.4522％；取消会籍2,100股，分之一参与本次控股母公司会中小控股母公司必要决定权股权的0.0087％。

9、议决通过《关于续聘合伙人艺能事务所的动议》

投得票数结果：准许248,938,900股，分之一参与本次控股母公司会必要决定权股权的99.8581％；谴责319,410股，分之一参与本次控股母公司会必要决定权股权的0.1281％；取消会籍34,300股，分之一参与本次控股母公司会必要决定权股权的0.0138％。

其中，中小融资投得票数结果：准许23,858,630股，分之一参与本次控股母公司会中小控股母公司必要决定权股权的98.5391％；谴责319,410股，分之一参与本次控股母公司会中小控股母公司必要决定权股权的1.3192％；取消会籍34,300股，分之一参与本次控股母公司会中小控股母公司必要决定权股权的0.1417％。

10、议决通过《关于修订〈母公司规章〉的动议》

投得票数结果：准许248,938,900股，分之一参与本次控股母公司会必要决定权股权的99.8581％；谴责351,610股，分之一参与本次控股母公司会必要决定权股权的0.1410％；取消会籍2,100股，分之一参与本次控股母公司会必要决定权股权的0.0008％。

其中，中小融资投得票数结果：准许23,858,630股，分之一参与本次控股母公司会中小控股母公司必要决定权股权的98.5391％；谴责351,610股，分之一参与本次控股母公司会中小控股母公司必要决定权股权的1.4522％；取消会籍2,100股，分之一参与本次控股母公司会中小控股母公司必要决定权股权的0.0087％。

本议程为特别决议案事项，已获取参与本次控股母公司会必要决定权股权总共的三分之二以上通过。

11、议决通过《关于优化合成氨制气节能环保升级大修项目投资者额的动议》

投得票数结果：准许248,963,100股，分之一参与本次控股母公司会必要决定权股权的99.8678％；谴责294,510股，分之一参与本次控股母公司会必要决定权股权的0.1181％；取消会籍35,000股，分之一参与本次控股母公司会必要决定权股权的0.0140％。

其中，中小融资投得票数结果：准许23,882,830股，分之一参与本次控股母公司会中小控股母公司必要决定权股权的98.6391％；谴责294,510股，分之一参与本次控股母公司会中小控股母公司必要决定权股权的1.2164％；取消会籍35,000股，分之一参与本次控股母公司会中小控股母公司必要决定权股权的0.1446％。

三、大律师出有的司法见解

1、大律师艺能事务所命名：北京市嘉源大律师艺能事务所苏州分所

2、大律师姓名：张璇、魏曦

3、得出结论性见解：本所大律师确信，母公司本次控股母公司会的听取、开会讨论程序、听取人和参与开会医务人员的会籍及投得票数程序具备有关司法、司法和《母公司规章》的规约，投得票数结果政府所必要。

四、应当于副本

1、《桐城华尔泰化学工业股权可用母公司2021年本年控股母公司会开会决议案》；

2、北京市嘉源大律师艺能事务所苏州分所《关于桐城华尔泰化学工业股权可用母公司2021年本年控股母公司会的司法见解书》。

近日告示。

桐城华尔泰化学工业股权可用母公司董事局局

2022年5年末14日

公司投资者者字符：001217 公司投资者者全名：华尔泰 告示A：2022-031

桐城华尔泰化学工业股权可用母公司

关于第五届董事局局第八次开会

决议案告示

本母公司及董事局局五人必需接收者披露的概要真实世界、正确、值得注意，没有人虚假可知、欺骗性举出或关键性都是。

一、董事局局开会开会讨论诱因

桐城华尔泰化学工业股权可用母公司（所列全名“母公司”）第五届董事局局第八次开会于2022年5年末13日（星期日）在母公司开会室以工作人员融合通讯的方式为开会讨论，董事局朱贵法恩师、陈广垒恩师、陈军恩师、申杰峰恩师以通讯投得票数方式为参与开会。开会接到起至2022年5年末7日以电话机、联系人方式为转送。本次开会应当参与董事局9名，也就是说参与董事局9名。开会由董事局长姚杨雄恩师撰稿，母公司全体协理、管理人员政府机构参会了开会。本次开会的参与数目、听取、开会讨论程序和议事概要均具备《中华人民共计和国母诉讼法》和《桐城华尔泰化学工业股权可用母公司规章》的有关规约。

二、董事局局开会议决诱因

开会经议决作出了如下决议案：

（一） 议决通过《关于2022本年政府机构资金投入工资录用拟议的动议》

根据《中华人民共计和国母诉讼法》及《桐城华尔泰化学工业股权可用母公司规章》的就其规约，为有利于内部管理原任改任，根据母公司其发展最终目标及运营能够，母公司制定了《桐城华尔泰化学工业股权可用母公司2022本年政府机构资金投入工资录用拟议》，对各政府机构改任责缺乏经验往往及阶段性原任改任结果顺利完成评估，更进一步政府机构自我改进，自我完善，进而增加原任改任效率，提升原任改任业绩。

投得票数结果：准许9得票数、谴责0得票数、取消会籍0得票数。

（二） 议决通过《关于母公司许多组织机构优化的动议》

为规约母公司治理，优化资源配置，很好地符合母公司有利于扩张其发展的能够，现根据《中华人民共计和国母诉讼法》及《桐城华尔泰化学工业股权可用母公司规章》的规约，现对母公司许多组织机构顺利完成附加的优化，新增内设机构接收者中心，负责母公司接收者化控制系统（如：ERP、OA、MES、SIS、安抚司控制系统、视频监控等）和办公电子元件（如：互联网、通讯、打印、复印机等）的运维管理原任改任及电工、仪表的就其原任改任等；警政保卫部下增设消防应当急队，负责母公司日常卫生管理原任改任和猝死卫生关键性事件的应当急处置原任改任；加权试行部的加权站改为为能源加权科，增加能源管理原任改任改任能；信息技术的负债工商改为为电子元件负债工商，改任能不变。

投得票数结果：准许9得票数、谴责0得票数、取消会籍0得票数。

（三） 议决通过《关于优化和离任外管理人员政府机构的动议》

母公司单一董事局就该事项发表了明确准许的单一见解。

解释概要详见母公司月刊登在《公司投资者者时报》、《东亚公司投资者者报》、《苏州公司投资者者报》、《公司投资者者日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（）的《关于优化和离任外管理人员政府机构的告示》（告示A：2022-032）《单一董事局关于第五届董事局局第八次开会就其事项的单一见解》。

投得票数结果：准许9得票数、谴责0得票数、取消会籍0得票数。

三、应当于副本

1、《桐城华尔泰化学工业股权可用母公司第五届董事局局第八次开会决议案》；

2、《单一董事局关于第五届董事局局第八次开会就其事项的单一见解》。

近日告示。

桐城华尔泰化学工业股权可用母公司董事局局

2022年5年末14日

公司投资者者字符：001217 公司投资者者全名：华尔泰 告示A：2022-032

桐城华尔泰化学工业股权可用母公司

关于优化和离任外管理人员管理原任改任

医务人员的告示

本母公司及董事局局五人必需接收者披露的概要真实世界、正确、值得注意，没有人虚假可知、欺骗性举出或关键性都是。

桐城华尔泰化学工业股权可用母公司（所列全名“母公司”）于2022年5年末13日开会讨论第五届董事局局第八次开会，议决通过了《关于优化和离任外管理人员政府机构的动议》，因母公司集中管理原任改任能够，根据《母诉讼法》《母公司规章》及有关司法依据的规约及董事局长的高得票数，经董事局局高得票数委员会对就其管理人员政府机构继任人的审核，董事局局决定离任和优化外管理人员政府机构，解释如下：

一、辞改任诱因解释

近日，李准恩师因个人诱因向董事局局递交书面离任调查报告，申请辞去母公司管理公司改任务。根据《母诉讼法》、《香港证券市场母公司有为政府机构须要第1号一RAM香港证券市场母公司规约营运》及《母公司规章》等就其规约，李准恩师离任调查报告自转送母公司董事局局年内生效。李准恩师离任后，早已受聘母公司其他改任务。李准恩师原计划管理公司警政官员至第五届董事局局到期之日止，其离任不想冲击母公司就其原任改任的正常顺利完成。李准恩师不这样一来拥有人母公司股权，通过桐城尧诚投资者该集团可用母公司间接拥有人母公司股权分之一0.36%，不依赖于应当当履行而未能履行的尽快事项。李准恩师在受聘母公司管理公司后曾，勤勉尽责、恪尽改任守，母公司及母公司董事局局对于李准恩师在受聘母公司管理公司后曾所作出的贡献表示衷心的感谢。

二、优化和离任诱因解释

1、优化诱因

■

2、离任诱因

（1）离任副董事局长、董事局局干事姚炜恩师原任任管理公司。

（2）离任徐景发恩师为精化部门总业务员。

本次优化和离任的管理人员政府机构警政官员自本次董事局局通过年内至第五届董事局局到期之日止。上述医务人员简历附后。

三、单一董事局见解

为应当对市场短时间发生变化，建立灵活决策的功能，母公司管理原任改任层集中精力下沉，决定优化和离任外管理人员政府机构，经核查，此次优化和离任的就其医务人员具备受聘管理人员政府机构改任务的专业技能、能力和资格证书，能够缺乏经验就其改任责的要求，且本次外管理人员政府机构优化和离任系因母公司集中管理原任改任能够，就其医务人员优化和离任程序具备《母诉讼法》等司法依据及《母公司规章》的有关规约，未能发现有《母诉讼法》规约不得受聘母公司管理人员政府机构的诱因，也不依赖于被东亚证监会确定为市场禁入者并且并未能免去的诱因，归为亦同被执行人。另外，李准恩师在警政官员肇因个人诱因辞改任，披露诱因和也就是说诱因一致，不想对母公司其发展造成了不利冲击。

综上所述，我们准许关于上述医务人员的优化和离任。

四、应当于副本

1、《桐城华尔泰化学工业股权可用母公司第五届董事局局第八次开会决议案》；

2、《单一董事局关于第五届董事局局第八次开会就其事项的单一见解》。

近日告示。

桐城华尔泰化学工业股权可用母公司董事局局

2022年5年末14日

附件：就其医务人员简历

1、姚炜恩师，1987年10年末出生，东亚绿卡，无所在国永久入籍，研究生高学历，中级合伙人。2011年8年末至2017年6年末，任东亚工商银行池州汇丰银行客户业务员原任市场副总所长、相接支行副董事长。2017年6年末至2021年7年末，任母公司董事局局干事。2021年7年末至今，任母公司副董事局长、董事局局干事。

姚炜恩师与母公司也就是说管控人姚杨雄恩师是父子关系，与母公司其他董事局、协理和管理人员政府机构不依赖于关连关系，未能拥有人母公司股权。未能受过东亚证监会及其他有关机构的受罚和公司投资者者报价所查处；不依赖于因所涉被司法部门核准侦查或疑似渎职涉事被东亚证监会核准巡查，并未能有明确得出结论的一般而言；未能被东亚证监会在公司投资者者期货市场渎职亦同接收者引起争议查看模拟器审批或者被人民检察院归属于亦同被执行人名单，其任改任会籍具备《母诉讼法》《深圳公司投资者者报价所投资者者香港证券市场规范》《深圳公司投资者者报价所香港证券市场母公司有为政府机构须要第1号因由RAM香港证券市场母公司规约营运》及《桐城华尔泰化学工业股权母公司规章》等有关规约。

2、徐方友恩师，1965年6年末出生，东亚绿卡，无所在国永久入籍，表演系，机械师。1989年7年末至2001年6年末，其后就改任于三民化学工业总分厂、三民股权，后任电仪技术员副所长、能源科副科长、工程副总业务员等改任；2001年7年末至2009年6年末，后任华泰可用企划副总业务员、管理学副总业务员等改任；2009年7年末至今后任本母公司管理学部业务员、供电控制系统仪表部业务员、计检部业务员、副总机械师、分厂长原任锗部门总业务员等改任。

徐方友恩师与拥有人母公司 5%以上股权的控股母公司、也就是说管控人、母公司其他董事局、 协理和管理人员政府机构不依赖于关连关系，其这样一来拥有人母公司股权547,580股，通过桐城尧诚投资者该集团可用母公司、蚌埠市荣华信息技术可用母公司间接拥有人母公司股权分之一1.31%；未能受过东亚证监会及其他有关机构的受罚和公司投资者者报价所查处；不依赖于因所涉被司法部门核准侦查或疑似渎职涉事被东亚证监会核准巡查，并未能有明确得出结论的一般而言；未能被东亚证监会在公司投资者者期货市场渎职亦同接收者引起争议查看模拟器审批或者被人民检察院归属于亦同被执行人名单，其任改任会籍具备《母诉讼法》《深圳公司投资者者报价所投资者者香港证券市场规范》《深圳公司投资者者报价所香港证券市场母公司有为政府机构须要第1号因由RAM香港证券市场母公司规约营运》及《桐城华尔泰化学工业股权母公司规章》等有关规约。

3、杨卓印恩师，1965年4年末出生，东亚绿卡，无所在国永久入籍，大专院校高学历，机械师。1989年3年末至2001年6年末，其后就改任于三民化学工业总分厂、三民股权，后任氟化技术员值班长、副所长等改任；2001年7年末至2009年6年末，后任华泰可用氟化技术员主任、氟化分厂副分厂长、分厂长等改任；2009年7年末至2019年10年末，后任化学工业部门总业务员、母公司总业务员助理原任化学工业部门总业务员、母公司分厂长原任化学工业部门总业务员等改任；2019年11年末至今任母公司分厂长原任化工厂部门总业务员。

杨卓印恩师与拥有人母公司 5%以上股权的控股母公司、也就是说管控人、母公司其他董事局、 协理和管理人员政府机构不依赖于关连关系，其这样一来拥有人母公司股权547,580股，通过桐城尧诚投资者该集团可用母公司、蚌埠市荣华信息技术可用母公司间接拥有人母公司股权分之一0.72%；未能受过东亚证监会及其他有关机构的受罚和公司投资者者报价所查处；不依赖于因所涉被司法部门核准侦查或疑似渎职涉事被东亚证监会核准巡查，并未能有明确得出结论的一般而言；未能被东亚证监会在公司投资者者期货市场渎职亦同接收者引起争议查看模拟器审批或者被人民检察院归属于亦同被执行人名单，其任改任会籍具备《母诉讼法》《深圳公司投资者者报价所投资者者香港证券市场规范》《深圳公司投资者者报价所香港证券市场母公司有为政府机构须要第1号因由RAM香港证券市场母公司规约营运》及《桐城华尔泰化学工业股权母公司规章》等有关规约。

4、徐玉银恩师，1976年5年末出生，东亚绿卡，无所在国永久入籍，表演系，机械师。1998年1年末至2001年6年末，在三民股权任碳化技术员军士长；2001年7年末至2009年6年末，主要任华泰可用工程部助理机械师；2009年7年末至2020年3年末，后任本母公司化工厂分厂副分厂长、化工厂部门分厂长、精化部门分厂长等改任；2020年3年末至今任本母公司精化部门总业务员。

徐玉银恩师与拥有人母公司 5%以上股权的控股母公司、也就是说管控人、母公司其他董事局、 协理和管理人员政府机构不依赖于关连关系，其这样一来拥有人母公司股权273,790股，通过桐城尧诚投资者该集团可用母公司、蚌埠市荣华信息技术可用母公司间接拥有人母公司股权分之一0.36%；未能受过东亚证监会及其他有关机构的受罚和公司投资者者报价所查处；不依赖于因所涉被司法部门核准侦查或疑似渎职涉事被东亚证监会核准巡查，并未能有明确得出结论的一般而言；未能被东亚证监会在公司投资者者期货市场渎职亦同接收者引起争议查看模拟器审批或者被人民检察院归属于亦同被执行人名单，其任改任会籍具备《母诉讼法》《深圳公司投资者者报价所投资者者香港证券市场规范》《深圳公司投资者者报价所香港证券市场母公司有为政府机构须要第1号因由RAM香港证券市场母公司规约营运》及《桐城华尔泰化学工业股权母公司规章》等有关规约。

5、徐景发恩师，1971年4年末出生，东亚绿卡，无所在国永久入籍，大专院校高学历。1989年3年末至2001年6年末，其后就改任于三民化学工业总分厂、三民股权，后任合成技术员军士长、合成工段长、技术员副所长、主任、化工厂分厂副分厂长等改任；2001年7年末至2009年6年末，后任华泰可用化工厂分厂分厂长、商贸部、销售部、采购部业务员等改任；2009年7年末至2019年12年末，后任本母公司加权试行部、采购部业务员、化工厂母公司分厂长等改任；2019年12年末至今任蚌埠市兴泰物业可用母公司、东瑞投资者可用母公司总业务员等改任。

徐景发恩师与拥有人母公司 5%以上股权的控股母公司、也就是说管控人、母公司其他董事局、 协理和管理人员政府机构不依赖于关连关系，其这样一来拥有人母公司股权273,790股，通过桐城尧诚投资者该集团可用母公司、蚌埠市荣华信息技术可用母公司间接拥有人母公司股权分之一0.82%；未能受过东亚证监会及其他有关机构的受罚和公司投资者者报价所查处；不依赖于因所涉被司法部门核准侦查或疑似渎职涉事被东亚证监会核准巡查，并未能有明确得出结论的一般而言；未能被东亚证监会在公司投资者者期货市场渎职亦同接收者引起争议查看模拟器审批或者被人民检察院归属于亦同被执行人名单，其任改任会籍具备《母诉讼法》《深圳公司投资者者报价所投资者者香港证券市场规范》《深圳公司投资者者报价所香港证券市场母公司有为政府机构须要第1号因由RAM香港证券市场母公司规约营运》及《桐城华尔泰化学工业股权母公司规章》等有关规约。

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