重庆正川医药包装材料股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议告示

常务理事长李宣德先生开会讨论和筹划，美国公司系统性医务人员列席了联席会议。本次联席会议的开会讨论、出席会议和参众两院计算机系统均合乎《美国规章》等普通法、首长普通法以及《美国公司章程》、《美国公司常务理事联席会表决》的有关订明，联席会议的开会讨论、出席会议合法有效性。

二、董事会联席会议参众两院持续性

1、参众两院通过了《关于适用之外%用筹资贷款展开现金负责管理的参众两院》

美国公司及的子美国公司计划案适用之外不得不%用筹资贷款展开现金负责管理，是在适当不倍受到影响募投工程项目但会展开和情况下筹资贷款人身安全的应该下展开的，最大限度充分利用%用筹资贷款，提很高贷款适用可靠性，合乎《控股美国公司监管机构须要第2号一控股美国公司筹资贷款负责管理和适用的监管机构尽快》《上交所控股美国公司负责任监管机构须要第1号一标准维修保养》等有关订明，不实际上损害美国公司及大股东国家主权的持续性。因此，董事会表示同意美国公司及的子美国公司适用利息不多达10,000万元的%用筹资贷款展开现金负责管理，买到融资可延长限不多达12个月底的人身实用性很高、持续性好的有心改型负责管理学产品或系统性手续费。

参众两院结果：3 支持票表示同意、0 支持票拥护、0 支持票投票表决。

2、参众两院通过了《关于适用%用自有贷款展开现金负责管理的参众两院》

为提很高美国公司%用自有贷款的适用可靠性，在不倍受到影响美国公司日常经营方式也娱乐活动的持续性下，董事会表示同意美国公司适用利息不多达下同20,000万元的%用自有贷款展开现金负责管理，买到融资可延长限不多达12个月底的人身实用性很高、持续性好的负责管理学产品或系统性手续费。

参众两院结果：3 支持票表示同意、0 支持票拥护、0 支持票投票表决。

特此核定。

成都正川医疗器械宝特瓶大股东合资董事会

2022年7月底2日

商业银行预定义：603976 商业银行缩写：正川大股东 核定号码：2022-032

股支持票预定义：113624 股支持票缩写：正川转回债

成都正川医疗器械宝特瓶大股东合资

关于适用之外%用筹资贷款

展开现金负责管理的核定

本美国公司负责管理委员会及全体董事会情况下本核定主旨不实际上任何捏造可考、误导性说明或者实质性略去，并对其主旨的正确性、可用性和无损应尽个别及连带责任。

最重要主旨提醒：

● 监督负责管理学利息：美国公司及的子美国公司成之适用利息不多达下同10,000万元的筹资贷款展开现金负责管理，以上贷款利息在负责管理委员会参众两院通过日内12个月底内可以周而复始紧贴适用；

● 监督负责管理学可延长限：不多达12个月底；

● 强制执行的参众两院计算机系统：美国公司于2022年7月底1日出席会议了第三届负责管理委员会第二十一次联席会议、第三届董事会第十八次联席会议，参众两院通过了《关于适用之外%用筹资贷款展开现金负责管理的参众两院》，表示同意美国公司及的子美国公司适用利息不多达下同10,000万元的%用筹资贷款展开现金负责管理，以上贷款利息在负责管理委员会参众两院通过日内12个月底内可以周而复始紧贴适用。美国公司单一董事会亦对上述法律条文刊登了明确的表示同意刊登意见。

一、本次适用之外%用筹资贷款展开现金负责管理的应该持续性

（一）用以

在不倍受到影响美国公司日常经营方式也娱乐活动，适当贷款人身实用性、持续性的应该下，对之外%用筹资贷款展开现金负责管理，进一步提很高贷款适用可靠性，增加美国公司和大股东支出。

（二）贷款来源

1、本次现金负责管理的贷款全部来源于美国公司公开日出版可转回化美国公司股支持票%用筹资贷款。

2、美国公司公开日出版可转回化美国公司股支持票的应该持续性

经里面国商业银行指导负责管理委员会《关于准予成都正川医疗器械宝特瓶大股东合资公开日出版可转回债美国公司股支持票的初步设计》（证监执照[2021]198号）准予，美国公司向人际关系公开日出版可转回化美国公司股支持票计4,050,000张，每张币值为下同100元，筹资贷款折合为下同405,000,000.00元，扣除各项日出版费用下同6,971,226.42元（不含税）后的筹资贷款净额为下同398,028,773.58元。上述筹资贷款已全部即便如此，天健精算师事务所（相同普通间公司）对上述筹资贷款即便如此持续性展开了审验，并出具了天健验字[2021]8-10号《验资报告》。

3、筹资贷款融资计划案和适用持续性

本次筹资贷款融资工程项目及筹资贷款适用计划案如下：

其单位：万元

■

截至2022年3月底31日，美国公司及的子美国公司筹资贷款经济部如数为23,121.33万元。根据募投工程项用以阻截计划案，近期美国公司及的子美国公司之外筹资贷款实际上不得不%用的一般来说。

（三）融资利息

不多达下同10,000万元（含10,000万元），在安理会有效性期内可周而复始紧贴适用。

（四）融资原产地

美国公司及的子美国公司成之适用%用筹资贷款买到人身实用性很高、持续性好、产品可延长限不多达12个月底的有心改型负责管理学产品或系统性手续费，都有但不倍受限制银行负责管理学产品、券商负责管理学产品、信托负责管理学产品和系统性手续费等。

（五）安理会有效性期

自第三届负责管理委员会第二十一次联席会议参众两院通过日内12个月底内有效性。

（六）全面实施方式也

负责管理委员会执照美国公司经营方式也层在利息范围主要职责提出申特地适用之外%用筹资贷款展开现金负责管理的系统性事务。

（七）接收者援引

美国公司将按照《控股美国公司监管机构须要第2号一控股美国公司筹资贷款负责管理和适用的监管机构尽快》《上交所控股美国公司负责任监管机构须要第1号一标准维修保养》等有关订明立刻援引适用%用筹资贷款展开现金负责管理的具体持续性。

二、危险性及遏制举措

（一）融资危险性

尽管计划案融资的负责管理学产品或系统性手续费属于人身实用性很高、持续性好的有心改型融资原产地，但股票市场倍受货币政策的倍受到影响很大，不也就是说该项融资倍受到市场波动的倍受到影响。

（二）危险性遏制举措

美国公司将完全符合按照负责管理委员会执照，选取人身实用性很高、持续性好的有心改型融资原产地，完全符合按照有关订明对适用%用筹资贷款展开现金负责管理的法律条文展开负责管理者和负责管理，单一董事会、董事会无权对贷款适用持续性展开指导与健康检查，必要时可以聘特地专业人士政府部门展开审计。美国公司将立刻分析和伪装现金负责管理的成效持续性，加强健康检查指导和危险性遏制力度，一旦发现或说明有不利因素，将立刻采取相应举措，情况下筹资贷款人身安全。

三、对美国公司的倍受到影响

美国公司除此以外一年一期主要财务指标：

其单位：元

■

美国公司及的子美国公司本次成之适用%用筹资贷款展开现金负责管理是在适当美国公司募投工程项目但会运转回和筹资贷款人身安全的应该下展开的，就会倍受到影响募投工程项目进度和筹资贷款人身安全，亦就会倍受到影响美国公司主营业务的但会工业发展。充分利用%用自有贷款展开现金负责管理，最大限度提很高贷款适用可靠性，为美国公司及大股东创造更佳的效用。

根据央行发布的新金融工具准则的订明，美国公司本次监督负责管理学如数计入资产负债表里面交易性金融资产，负债支出计入利润表里面融资支出。

四、负责管理者计算机系统的强制执行及董事会、单一董事会、记名政府部门刊登意见

（一）负责管理者计算机系统

2022年7月底1日出席会议了第三届负责管理委员会第二十一次联席会议，参众两院通过了《关于适用之外%用筹资贷款展开现金负责管理的参众两院》，表示同意美国公司及的子美国公司适用利息不多达下同10,000万元的%用筹资贷款买到有心改型负责管理学产品或系统性手续费，以上贷款利息在负责管理委员会参众两院通过日内12个月底内可以周而复始紧贴适用。同时，执照美国公司经营方式也层在利息范围主要职责提出申特地系统性事务。本法律条文必需提交大股东大会参众两院。

（二）董事会刊登意见

美国公司及的子美国公司计划案适用之外不得不%用筹资贷款展开现金负责管理，是在适当不倍受到影响募投工程项目但会展开和情况下筹资贷款人身安全的应该下展开的，最大限度充分利用%用筹资贷款，提很高贷款适用可靠性，合乎《控股美国公司监管机构须要第2号一控股美国公司筹资贷款负责管理和适用的监管机构尽快》《上交所控股美国公司负责任监管机构须要第1号一标准维修保养》等有关订明，不实际上损害美国公司及大股东国家主权的持续性。因此，董事会表示同意美国公司及的子美国公司适用利息不多达10,000万元的%用筹资贷款展开现金负责管理。

（三）单一董事会刊登意见

美国公司及的子美国公司在适当不倍受到影响筹资贷款融资工程项目但会展开和情况下筹资贷款人身安全的应该下，适用之外不得不%用筹资贷款展开现金负责管理，最大限度提很高%用筹资贷款的支出，合乎《控股美国公司监管机构须要第2号一控股美国公司筹资贷款负责管理和适用的监管机构尽快》《上交所控股美国公司负责任监管机构须要第1号一标准维修保养》等有关订明，不实际上这样一来扭转筹资贷款用途的行为，就会倍受到影响筹资贷款融资工程项目但会展开，就会损害美国公司及大股东国家主权，负责管理者计算机系统合乎系统性普通法、首长普通法、负责管理工作规章、标准性文件及《美国公司章程》、美国公司《筹资贷款负责管理制度》的订明。因此，我们表示同意美国公司及的子美国公司适用利息不多达10,000万元的%用筹资贷款展开现金负责管理，在安理会有效性期内可以紧贴适用。

（四）记名政府部门刊登意见

1、美国公司本次适用%用筹资贷款展开现金负责管理的法律条文已经美国公司负责管理委员会和董事会参众两院通过，单一董事会刊登了明确表示同意刊登意见，强制执行了必要的批文计算机系统，合乎《控股美国公司监管机构须要第2号一控股美国公司筹资贷款负责管理和适用的监管机构尽快》《上交所控股美国公司负责任监管机构须要第1号一标准维修保养》以及美国公司《筹资贷款负责管理办法》等有关订明；

2、美国公司本次适用%用筹资贷款展开现金负责管理的法律条文，未曾妨碍筹资贷款融资工程项用以系统性要求，不倍受到影响筹资贷款融资工程项用以但会展开，不实际上这样一来扭转筹资贷款融资工程项目和损害大股东国家主权的一般来说；

3、在保障美国公司但会经营方式也维修保养和贷款消费，且不倍受到影响筹资贷款融资计划案但会展开的应该下，美国公司通过融资人身实用性很高、持续性好的有心改型负责管理学产品或系统性手续费，可以提很高贷款适用可靠性，获得一定的支出，合乎美国公司和全体大股东的国家主权。

综上，记名政府部门表示同意美国公司本次适用%用筹资贷款展开现金负责管理。

特此核定。

成都正川医疗器械宝特瓶大股东合资负责管理委员会

2022年7月底2日

商业银行预定义：603976 商业银行缩写：正川大股东 核定号码：2022-035

股支持票预定义：113624 股支持票缩写：正川转回债

成都正川医疗器械宝特瓶大股东合资

可转回债转回股结果暨大股东转变核定

本美国公司负责管理委员会及全体董事会情况下本核定主旨不实际上任何捏造可考、误导性说明或者实质性略去，并对其主旨的正确性、可用性和无损应尽个别及连带责任。

如有董事会对临时核定主旨的正确性、可用性和无损无法情况下或实际上异议的，美国公司应当在核定里面作特别提醒。

最重要主旨提醒：

● 转回股持续性：2022年4月底1日2022年6月底30日在此期间，计有5,000.00元“正川转回债”已转回化为股支持票，因转回股演化成的大股东总数为105股，%“正川转回债”转回股此前美国公司已日出版大股东折合的0.0001%。截至2022年6月底30日，周内计有73,000.00 元“正川转回债”已转回化成股支持票，周内因转回股演化成的大股东总数为1,547股，%“正川转回债”转回股此前美国公司已日出版大股东折合的0.0010%。

● 未曾转回股可转回债持续性：截至 2022年6月底30日，尚未曾转回股的“正川转回债”利息为404,927,000.00元，%“正川转回债”日出版折合的 99.9820%。

一、可转回债日出版商业银行交易所概况

（一）可转回债日出版持续性

经里面国商业银行指导负责管理委员会证监执照[2021]198号《关于准予成都正川医疗器械宝特瓶大股东合资公开日出版可转回化美国公司股支持票的初步设计》准予，美国公司于2021年4月底28日公开日出版可转回化美国公司股支持票405万张，每张币值100元下同，本次日出版可转回化美国公司股支持票筹资贷款折合405,000,000元，可延长限6年。

（二）可转回债商业银行交易所持续性

经上交所负责任监管机构决定书[2021]224号文表示同意，美国公司4.05亿元可转回化美国公司股支持票原订2021年6月底1日起在上交所深圳商业银行交易所交易，股支持票缩写“正川转回债”，股支持票预定义“113624”。

（三）可转回债转回股持续性

根据《上交所股支持票商业银行交易所原则上》和《成都正川医疗器械宝特瓶大股东合资公开日出版可转回化美国公司股支持票筹资说明书》（此表缩写“《筹资说明书》”）的可延长限内，美国公司该次日出版的“正川转回债”自可转回化美国公司股支持票日出版里面止日内付6个月底后的第一个周二，即2021年11月底8日起可转回化为美国公司A股普通股，初始转回股商品价格为46.69元/股，最近转回股商品价格为46.38元/股。

2022年6月底24日为美国公司2021年度利润分配的除息日，正川转回债的转回股商品价格调整为46.38元/股，具体主旨特地参阅美国公司于2022年6月底16日援引的《关于权益分派引起的“正川转回债”转回股商品价格调整的核定》。

二、可转回债本次转回股持续性

美国公司本次日出版的“正川转回债”转回股的转回股期为2021年11 月底8 日起至2027 年4 月底27日止。

2022年4月底1日2022年6月底30日在此期间，计有5,000.00元“正川转回债”已转回化为股支持票，因转回股演化成的大股东总数为105股，%“正川转回债”转回股此前美国公司已日出版大股东折合的0.0001%。

截至2022年6月底30日，周内计有73,000.00元“正川转回债”已转回化为股支持票，周内因转回股演化成的大股东总数为1,547股，%“正川转回债”转回股此前美国公司已日出版大股东折合的0.0010%。

截至 2022年6月底30日，尚未曾转回股的“正川转回债”利息为404,927,000.00元，%“正川转回债”日出版折合的99.9820%。

三、股本转变持续性

其单位：股

■

四、其他

联系负责管理工作：负责管理委员会的办公室

联系电话号码：023-68349898

特此核定。

成都正川医疗器械宝特瓶大股东合资负责管理委员会

2022年7月底2日

商业银行预定义：603976 商业银行缩写：正川大股东 核定号码：2022-033

股支持票预定义：113624 股支持票缩写：正川转回债

成都正川医疗器械宝特瓶大股东合资

关于适用%用自有贷款展开

现金负责管理的核定

本美国公司负责管理委员会及全体董事会情况下本核定主旨不实际上任何捏造可考、误导性说明或者实质性略去，并对其主旨的正确性、可用性和无损应尽个别及连带责任。

最重要主旨提醒：

● 本次监督负责管理学利息：美国公司成之适用利息不多达下同20,000万元的%用自有贷款展开现金负责管理，以上贷款利息在负责管理委员会参众两院通过日内12个月底内可以周而复始紧贴适用；

● 监督负责管理学可延长限：不多达12个月底；

● 强制执行的参众两院计算机系统：美国公司于2022年7月底1日出席会议了第三届负责管理委员会第二十一次联席会议、第三届董事会第十八次联席会议，参众两院通过了《关于适用%用自有贷款展开现金负责管理的参众两院》，表示同意美国公司适用利息不多达下同20,000万元的%用自有贷款展开现金负责管理，以上贷款利息在负责管理委员会参众两院通过日内12个月底内可以周而复始紧贴适用。美国公司单一董事会亦对上述法律条文刊登了明确的表示同意刊登意见。

一、 本次适用%用自有贷款展开现金负责管理的应该持续性

（一）用以

在不倍受到影响美国公司日常经营方式也娱乐活动，适当贷款人身实用性、持续性的应该下，对美国公司%用自有贷款展开现金负责管理，进一步提很高贷款适用可靠性，增加美国公司和大股东支出。

（二）贷款来源

本次现金负责管理的贷款全部来源于%用自有贷款。

（三）融资利息

不多达下同20,000万元（含15,000万元），在安理会有效性期内可周而复始紧贴适用。

（四）融资原产地

美国公司成之适用%用自有贷款买到人身实用性很高、持续性好、产品可延长限不多达12个月底的负责管理学产品或系统性手续费，都有但不倍受限制银行负责管理学产品、券商负责管理学产品、信托负责管理学产品和系统性手续费等。

（五）安理会有效性期

自第三届负责管理委员会第二十一次联席会议参众两院通过日内12个月底内有效性。

（六）全面实施方式也

负责管理委员会执照美国公司经营方式也层在利息范围主要职责提出申特地适用%用自有贷款展开现金负责管理的系统性事务。

（七）接收者援引

美国公司将按照《上交所股支持票商业银行交易所原则上》等系统性普通法普通法尽快立刻援引适用%用自有贷款展开现金负责管理的具体持续性。

二、危险性及遏制举措

（一）融资危险性

尽管计划案融资的负责管理学产品或系统性手续费属于人身实用性很高、持续性好的融资原产地，但股票市场倍受货币政策的倍受到影响很大，不也就是说该项融资倍受到市场波动的倍受到影响。

（二）危险性遏制举措

美国公司将完全符合按照负责管理委员会执照，选取人身实用性很高、持续性好的融资原产地，完全符合按照有关订明对适用%用自有贷款展开现金负责管理的法律条文展开负责管理者和负责管理，单一董事会、董事会无权对贷款适用持续性展开指导与健康检查，必要时可以聘特地专业人士政府部门展开审计。美国公司将立刻分析和伪装现金负责管理的成效持续性，加强健康检查指导和危险性遏制力度，一旦发现或说明有不利因素，将立刻采取相应举措，情况下贷款人身安全。

三、对美国公司的倍受到影响

美国公司除此以外一年一期主要财务指标：

其单位：元

■

美国公司本次成之适用%用自有贷款展开现金负责管理是在适当美国公司贷款人身安全的应该下展开的，就会倍受到影响美国公司日常贷款但会周转回需要，亦就会倍受到影响美国公司主营业务的但会工业发展。充分利用%用自有贷款展开现金负责管理，最大限度提很高贷款适用可靠性，为美国公司及大股东创造更佳的效用。

四、负责管理者强制执行计算机系统及董事会、单一董事会刊登意见

（一）负责管理者计算机系统

2022年7月底1日出席会议了第三届负责管理委员会第二十一次联席会议参众两院通过了《关于适用%用自有贷款展开现金负责管理的参众两院》，表示同意美国公司适用利息不多达下同20,000万元的%用自有贷款买到负责管理学产品或系统性手续费，以上贷款利息在负责管理委员会参众两院通过日内12个月底内可以周而复始紧贴适用。同时，执照美国公司经营方式也层在利息范围主要职责提出申特地系统性事务。本法律条文必需提交大股东大会参众两院。

（二）董事会刊登意见

为提很高美国公司%用自有贷款的适用可靠性，在不倍受到影响美国公司日常经营方式也娱乐活动的持续性下，董事会表示同意美国公司适用利息不多达下同20,000万元的%用自有贷款展开现金负责管理，买到融资可延长限不多达12个月底的人身实用性很高、持续性好的短期负责管理学产品或系统性手续费。

（三）单一董事会刊登意见

在不倍受到影响美国公司日常经营方式也娱乐活动，适当贷款人身实用性、持续性的应该下，适用%用自有贷款展开现金负责管理，最大限度提很高贷款适用可靠性，增加美国公司的支出，负责管理者计算机系统合乎系统性普通法、首长普通法、负责管理工作规章、标准性文件及《美国公司章程》的订明。因此，我们一致表示同意美国公司适用利息不多达下同20,000万元的%用自有贷款买到负责管理学产品，在安理会有效性期内可以紧贴适用。

特此核定。

成都正川医疗器械宝特瓶大股东合资负责管理委员会

2022年7月底2日

商业银行预定义：603976 商业银行缩写：正川大股东 核定号码：2022-034

股支持票预定义：113624 股支持票缩写：正川转回债

成都正川医疗器械宝特瓶大股东合资

关于适用之外%用筹资贷款

展开现金负责管理到期借给的核定

本美国公司负责管理委员会及全体董事会情况下本核定主旨不实际上任何捏造可考、误导性说明或者实质性略去，并对其主旨的正确性、可用性和无损应尽个别及连带责任。

一、本次适用之外%用筹资贷款展开现金负责管理到期借给的应该持续性

美国公司于2022年3月底30日适用%用筹资贷款向成都银行大股东合资买到了利息为10,000万元的系统性手续费，具体主旨参阅美国公司2022年4月底1日援引于上交所网站（www.sse.con.cn）的《关于适用之外%用筹资贷款展开现金负责管理借给后继续展开现金负责管理的核定》。

上述负责管理学原订2022年7月底1日到期借给，收回如数10,000万元，实现支出81.03万元。

二、截至本核定日，美国公司除此以外十二个月底适用筹资贷款现金负责管理的持续性

利息：万元

■

特此核定。

成都正川医疗器械宝特瓶大股东合资负责管理委员会

2022年7月底2日

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