广东汕头超声电子股份有限公司 关于2022年第二季度可转换公司债券转股情况的暂定

本该公司及董事会3人保证讯息披露的素材真实、精确、完整，没有误导可知、误导性辩解或相当程度遗漏。

比如说提示：

1、上市该公司标识符：000823；上市该公司全名：超声波电子

2、股票标识符：127026；股票全名：超声波转债

3、转股生产成本：港币12.62元/股

4、转股日期：2021年6月末15日至2026年12月末7日

5、可转债转股原因：2022年第二季度，有港币3,700元超声波转债改以该公司的股份，转股量为289股，%可转债转股同一时间该公司已再版的股份额度的0.0001%。

6、未转股可转债原因：截止2022年第二季度末，尚无转股的超声波转债金额为港币699,709,000元，%该公司可转债再版总量人口比例为99.9584%。

根据《珠海上市该公司交易所股票香港交易所比赛规则》、《珠海上市该公司交易所可转成该公司股票业务制定细则》有关按规定，肇庆厦门超声波电子的股份有限该公司（不限全名“该公司”）现将2022年第二季度可转成该公司股票（不限全名“可转债”或“超声波转债”）转股及该公司的股份增减的原因公告如下：

一、可转债再版香港交易所基本原因

（一）可转债再版原因

经中国上市该公司监督管理委员会“证监许可[2020]2781号”核准，肇庆厦门超声波电子的股份有限该公司于2020年12月末8日公开再版了700万张可转成该公司股票，每张纸钞100元，再版额度70,000万元。

（二）可转债香港交易所原因

经深交所“深证上〔2021〕18号”铭一致同意，该公司70,000万元可转成该公司股票于2021年1月末14日起在深交所挂牌交易，股票全名“超声波转债”，股票标识符“127026”。

（三）可转债转股原因

根据关的法规按规定和《肇庆厦门超声波电子的股份有限该公司公开再版可转成该公司股票募得简介》（不限全名“募得简介”）按规定，该公司可转债自2021年6月末15日起可转成为该公司的股份。

（四）可转债转股生产成本优化原因

该公司于2021年6月末4日（股权申请人日）制定2020年本年度保障分配解决方案，根据证监会关于可转成该公司股票再版的有关按规定以及该公司募得简介关的协议，“超声波转债”的转股生产成本年底2021年6月末7日由原来的12.85元/股优化为12.72元/股。优化后的转股生产成本于2021年6月末7日生效。

该公司于2022年6月末27日（股权申请人日）制定2021年本年度保障分配解决方案，根据证监会关于可转成该公司股票再版的有关按规定以及该公司募得简介关的协议，“超声波转债”的转股生产成本年底2022年6月末28日由原来的12.72元/股优化为12.62元/股。优化后的转股生产成本于2022年6月末28日生效。

二、可转债转股及的股份增减原因

2022年第二季度，“超声波转债”因转股降低37张（金额为3,700元），转股量为289股，%可转债转股同一时间该公司已再版的股份额度的0.0001%；截止2022年第二季度末，尚无转股的可转债6,997,090张（金额为699,709,000元），%该公司可转债再版总量人口比例为99.9584%。

2022年第二季度，该公司的股份增减原因如下：

■

三、其他事项

投资者如须要了解“超声波转债”的其他关的素材，请查阅该公司于2020年12月末4日创刊号于巨潮最新（）的《肇庆厦门超声波电子的股份有限该公司公开再版可转成该公司股票募得简介》概要。

四、呈报铭件

中国上市该公司申请人结算商业银行该公司珠海分该公司出具的《主编股本骨架表》。

特此公告。

肇庆厦门超声波电子的股份有限该公司

董事会

二O二二年七月末一日