安徽安纳达钛业股份有限公司 2021年亚太区权益分派实施公告

本母公司及监事会同一天保证文档援引的内容现实、准确、明晰，并未虚假所述、误导性详述或重大遗漏。

特别提示 ：

1、本次入股会无否决背书的情况下。

2、本次入股会未涉及暂定以往入股会已通过的决议。

一、大会到会和举行情况下

（一）大会到会情况下

1、大会到会短时间：2022年5年底13日当日14:30

2、大会到会地点：母公司三楼大会室

3、大会方式将：本次入股会采取第一时间投票提案和互联投票提案相结合的方式将

4、大会主任委员：母公司监事会

5、大会主持人：母公司总经理姚程先生

6、本次大会符合规章和母公司章程的规定。

（二）大会举行情况下

举行本次入股会第一时间大会的入股及入股代表者、通过互联投票提案提案的入股总共计12人，总共代表者母公司的股份65,344,304股，占到母公司的股份总计的30.3899%。

（1）第一时间举行情况下

举行第一时间大会的入股及入股代表者3人，代表者的股份65,258,104股，占到母公司的股份总计的30.3498%，

（2）互联投票提案情况下

以互联投票提案方式将参会的入股总共9人，代表者母公司的股份86,200股，占到母公司的股份总计的0.0401%。

（3）参加投票提案的中小入股（除母公司董事、监事、低阶管理人员、分开或者合计持有母公司5%以上的股份的入股大部份的其他入股）情况下

本次入股会参加投票提案的中小入股总共9人，代表者母公司的股份86,200股，占到母公司的股份总计的0.0401%。

母公司董事、监事、之外低阶管理人员和北京金诚同达（巢湖）辩护律师艺能事务所便是辩护律师举行了大会。

二、背书表决提案情况下

（一）本次入股会背书采取第一时间提案和互联投票提案相结合的提案方式将。

（二）本次入股会表决通过了如下决议：

1、表决通过了《关于股份子母公司成立合资母公司暨合资母公司建设5万吨年高性能磷酸铁项目议程》

该议程的提案结果为：允诺65,343,904股，占到举行本次入股会必需决策权的股份总计的99.9994％；反对400股，占到举行本次入股会必需决策权的股份总计的0.0006%；一致通过0股，占到举行本次入股会必需决策权的股份总计的0.0000％。 该项议程获得通过。

中小入股分开投票提案情况下：允诺85,800股，占到举行本次入股会中小入股必需决策权的股份总计的99.536％；反对400股，占到举行本次入股会中小入股必需决策权的股份总计的0.4640％；一致通过0股，占到举行本次入股会中小入股必需决策权的股份总计的0.0000％。

三、辩护律师由此可知的法律意见

1、母公司聘请的辩护律师艺能事务所称呼：北京金诚同达（巢湖）辩护律师艺能事务所

2、辩护律师姓名：黄方方、孙德芳

3、结论性意见：基于上述事实，本所辩护律师指出，母公司本次入股会的召集、到会、举行大会人员和主任委员资格及大会提案程序等相关事项符合《母公法》等规章、《入股会规则》及《母公司章程》的规定，本次入股会决议合法必需。

四、送交明文

1、经与会代表者董事和记录人签字确定并加盖监事会印章的2022年第二次临时入股会决议；

2、法律建议书。

安徽省安纳达钛业的股份有限母公司监事会

2022年5年底14日